Тренинг - семинар

Тренинг - семинар

Тренинг - семинар в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма 4 февраля текущего года по поручению Председателя Правления ОАО “Тавхидбанк” во исполнении требований Закона Республики Таджикистан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» и других нормативных правовых актов в этой сфере, со стороны руководителя Службы финансового мониторинга и комплаенс, проведён ознакомительный семинар для сотрудников Банка. В ходе семинара участникам была предоставлена презентация о требованиях законодательства ПОД/ФТ в Республике Таджикистан и соответствующие рекомендации о должном соблюдении данных требований с целью качественного обслуживания клиентов, требований по банковской тайне, постоянный контроль перечня физических и юридических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами.
11.02.2020

Возврат к списку