Новости
https://www.traditionrolex.com/10
https://www.traditionrolex.com/10
Тренинг - семинар
Тренинг - семинар в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём и финансированию терроризма
4 февраля текущего года по поручению Председателя Правления ОАО “Тавхидбанк” во исполнении требований Закона Республики Таджикистан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» и других нормативных правовых актов в этой сфере, со стороны руководителя Службы финансового мониторинга и комплаенс, проведён ознакомительный семинар для сотрудников Банка.
В ходе семинара участникам была предоставлена презентация о требованиях законодательства ПОД/ФТ в Республике Таджикистан и соответствующие рекомендации о должном соблюдении данных требований с целью качественного обслуживания клиентов, требований по банковской тайне, постоянный контроль перечня физических и юридических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами.
11.02.2020